Положение о Совете Фонда

1.        Общие положения

1.1.       Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом  «О некоммерческих организациях», Федеральным законом «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях»,  иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Некоммерческой организации «Благотворительный фонд «Сопричастность» (далее – «Фонд»).

1.2.       Настоящее Положение является внутренним документом Фонда, регламентирующим деятельность Совета Фонда.

1.3.       По мере необходимости в настоящее Положение могут вноситься дополнения и изменения.

1.4.        Совет Фонда является коллегиальным высшим органом управления Фонда.

Основной функциейСовета Фонда является обеспечение соблюдения Фондом целей, в интересах которых Фонд был создан.

1.5.       К компетенции Совета  Фонда относятся вопросы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также Уставом Фонда.

 

2. Состав Совета Фонда

 

2.1. Первый состав СоветаФонда избирается Учредителем Фонда сроком на 5 лет. Второй и следующие составы СоветаФонда избираются предыдущим Советом Фонда.

2.2. СоветФонда избирается списком или персонально в количестве, установленном п. 6.5. Устава Фонда. Член СоветаФонда считается избранным, если за него проголосовало большинство членов предыдущего Совета Фонда. Единоличный исполнительный орган Фонда в ходит в состав Совета Фонда по должности.

2.3. Члены Совета Фонда выполняют свои обязанности в этом органе в качестве добровольцев.

2.4. Кандидат в члены СоветаФонда должен иметь высшее образование, а также опыт работы на руководящих должностях не менее 3 лет. В Совет Фонда выдвигаются кандидаты, выразившие поддержку целям деятельности Фонда и давшие письменное согласие на участие в Совете Фонда.

2.5. При избрании члена Совета Фонда представляется информация о возрасте и образовании кандидата, должностях, которые кандидат занимал в течение последних пяти лет, характере его взаимоотношений с Фондом, а также иные сведения об обстоятельствах, которые могут влиять на выполнение кандидатом его обязанностей.

2.6. Выход из состава Совета Фонда происходит:

2.6.1. По личному заявлению члена Совета Фонда;

2.6.2. В случае смерти члена Совета Фонда, признания члена Совета Фонда в установленном порядке безвестно отсутствующим, умершим или недееспособным;

2.6.3. В случае исключения из состава Совета Фонда решением Совета Фонда большинством голосов, участвующих на заседании Совета Фонда по следующим основаниям:

- причинения вреда имуществу или репутации Фонда;

- сокрытие своей заинтересованности в совершении сделки с участием Фонда;

- нарушение положений Устава Фонда, а также норм законодательства о некоммерческих организациях;

- по мотивированному предложению Совета Фонда.

2.7. О своем намерении досрочно прекратить свои полномочия член Совета Фонда обязан письменно уведомить Совет Фонда не менее чем за 14 дней.

 

3. Председатель Совета Фонда, заместители Председателя Совета Фонда, секретарь Совета Фонда

 

3.1. Работу Совета Фонда организует Председатель Совета Фонда, а в его отсутствие – заместитель Председателя Совета Фонда.

3.2. Председатель Совета Фонда и его заместитель (заместители) избираются членами Совета Фонда из числа членов Совета Фонда большинством голосов, присутствующих на заседании.

3.3. Совет вправе в любое время переизбрать Председателя Совета Фонда или заместителя Председателя  Совета Фонда большинством голосов, присутствующих на заседании.

3.4. Председатель Совета Фонда организует его работу, созывает заседания Совета Фонда и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола. Протокол заседания Совета Фонда ведет (составляет) Секретарь Совета Фонда.

3.5. Секретарь Совета Фонда избирается из числа членов Совета большинством голосов. В случае отсутствия секретаря Совета Фонда, его функции осуществляет один из членов Совета Фонда по решению Совета Фонда.

3.6. В случае отсутствия Председателя Совета Фонда его функции осуществляет заместитель Председателя Совета Фонда или один из членов Совета Фонда по решению СоветаФонда.

 

4. Члены Совета Фонда, их права, обязанности и ответственность

 

4.1. Члены Совета Фонда имеют право:

4.1.1. Инициировать проведение ревизионных проверок Фонда;

4.1.2. Выносить заключения о соответствии деятельности Фонда положениям Устава Фонда и законодательству Российской Федерации.

4.2. Члены Совета Фонда обязаны:

4.2.1. Добросовестно относиться к своим обязанностям;

4.2.2. Не разглашать ставшую им известной конфиденциальную информацию о деятельности Фонда, в том числе, после прекращения членства; 

4.2.3. Разумно и добросовестно действовать в интересах Фонда;

4.2.4. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

4.3. Члены Совета Фонда выполняют свои обязанности в этом органе в качестве добровольцев.

4.4. В случае возникновения или угрозы возникновения конфликта деятельности Фонда с личными интересами члена Совета Фонда, он немедленно уведомляет об этом Совет Фонда. До принятия решения Советом Фонда член Совета Фонда воздерживается от совершения действий, которые приведут к возникновению конфликта между его интересами и интересами Фонда.

4.5. Член Совета Фонда не имеет права прямо или косвенно получать вознаграждение за оказание влияния на принятие им решений.

4.6. Член Совета Фонда не вправе занимать штатные должности в администрации коммерческих и некоммерческих организаций, учредителем (участником) которых является Фонд.

4.7. Член СоветаФонда несет ответственность за ненадлежащее исполнение своих обязанностей.

4.8. Член Совета Фонда в полном размере возмещает Фонду убытки, причиненные Фонду своими виновными действиями.

4.9. Член СоветаФонда освобождается от ответственности, если будет доказано, что он лично не заинтересован в принятии конкретного решения и внимательно изучил всю информацию, необходимую для принятия решения; при этом иные сопутствующие обстоятельства должны свидетельствовать о том, что он действовал исключительно в интересах Фонда.

 

5. Заседания Совета Фонда

 

5.1. Заседания Совета Фонда проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

5.2. Заседание Совета Фонда созывается Председателем Совета Фонда по его собственной инициативе, по требованию члена Совета Фонда, Попечительского совета, Единоличного исполнительного органа Фонда, Ревизионной комиссии (Ревизора).

5.3. Члены Совета Фонда извещаются Секретарем Совета Фонда о назначенном заседании Совета Фонда не менее чем за 3 (Три) календарных дня до даты его проведения.

Извещение осуществляется путем направления заказных писем, телеграмм, телефонограмм, электронных сообщений. К письменному извещению приравнивается ознакомление под расписку с решением Председателя Совета Фонда о назначении заседания, а также направление сообщений посредством сети «Интернет» на электронные адреса, указанные в анкете члена Совета Фонда.

В извещении должно быть указано время и место проведения заседания, а также вопросы, выносимые на обсуждение.

5.4. Члену Совета Фонда представляются все необходимые материалы, связанные с вопросами повестки дня.

5.5. Заседание Совета Фонда правомочно, если на нем присутствует (в нем участвуют) более половины избранных членов Совета Фонда.

5.6. В случае если количество членов Совета Фонда становится менее половины количества, предусмотренного Уставом Фонда, Фонд обязан избрать новый состав Совета Фонда. При невозможности принятия решения оставшимися членамиСовета Фонда, новый состав Совета Фонда избирается Учредителем Фонда.

5.7.  Решения на заседании Совета Фонда принимаются большинством голосов, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом.

Решения на заседании Совета Фонда по вопросам предусмотренным п.п. 6.3.1 – 6.3.4 и 6.3.11 Устава Фонда принимаются квалифицированным большинством в 2/3 присутствующих на нем голосов.

При решении вопросов на заседании Совета Фонда каждый член Совета Фонда обладает одним голосом.

Передача голоса одним членом Совета Фонда другому члену СоветаФонда не допускается.

5.8. В случае равенства голосов членов Совета Фонда голос Председателя Совета Фонда является решающим.

5.9. За работу в Совете Фонда вознаграждение не выплачивается, за исключением компенсации расходов, непосредственно связанных с участием в его работе.

 

6. Протокол заседания Совета Фонда

 

6.1. На заседании Совета Фонда ведется протокол, который составляется не позднее 3 (трех) дней после его проведения.

6.2. Протокол заседания Совета Фонда подписывается председательствующим и Секретарем Совета Фонда, которые несут ответственность за правильность составления протокола.

6.3. В протоколе указываются:

6.3.1. Полное наименование Фонда;

6.3.2. Форма проведения заседания;

6.3.3. Место и время проведения заседания (подведения итогов голосования);

6.3.4. Члены СоветаФонда, присутствующие на заседании, а также приглашенные лица;

6.3.5. Информация о наличии кворума заседания;

6.3.6. Повестка дня заседания;

6.3.7. Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним;

6.3.8. Принятые решения.

Протокол может содержать также другую необходимую информацию.

6.4. Хранение протоколов и иных документов Совета Фонда обеспечивает Единоличный исполнительный орган Фонда.

 

7. Заключительные положения

 

7.1. Если какие-либо вопросы, связанные с формированием, подготовкой и проведением заседаний Совета Фонда, не урегулированы нормами законодательства Российской Федерации, Уставом Фонда и настоящим Положением, они должны решаться исходя из необходимости соблюдения целей и предмета деятельности, определенных Уставом Фонда.

7.2 Изменения и дополнения в настоящее Положение принимаются решением Совета Фонда.

7.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Положению вступают в силу с даты их утверждения Советом Фонда.

7.4. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения Советом Фонда.