Положение о Попечительском совете

1.        Общие положения

 

1.1.       Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом  «О некоммерческих организациях», Федеральным законом «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях»,  иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Некоммерческой организации «Благотворительный фонд «Сопричастность» (далее – «Фонд»).

1.2.       Настоящее Положение является внутренним документом Фонда, регламентирующим деятельность Попечительского совета Фонда.

1.3.       По мере необходимости в настоящее Положение могут вноситься дополнения и изменения.

1.4.       Попечительский совет Фонда является органом Фонда, который осуществляет надзор за деятельностью Фонда, принятием другими органами Фонда решений и обеспечением их исполнения, использованием средств Фонда, соблюдением Фондом законодательства Российской Федерации, а также выполняет иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Фонда, настоящим Положением.

1.5.       К компетенции Попечительского совета Фонда относятся вопросы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также Уставом Фонда.

 

2. Состав Попечительского совета Фонда

 

2.1. Попечительский совет Фонда является коллегиальным органом Фонда, формируется Советом Фонда в количестве не менее 3 человек сроком на 5 лет.  

2.2. Попечительский совет Фонда осуществляет свою деятельность на общественных началах.

2.3. Членами Попечительского совета Фонда могут стать пользующиеся авторитетом и обладающие положительной репутацией лица, выразившие поддержку уставным целям Фонда, а также лица, оказывающие поддержку деятельности Фонда.

2.4. Включение в состав Попечительского совета Фонда происходит по решению Совета Фонда и возможно только с согласия приглашенного лица.

2.5.  Выход из состава Попечительского совета Фонда происходит:

2.5.1. По заявлению члена Попечительского совета Фонда;

 2.5.2. В случае смерти члена Попечительского совета Фонда, признания члена Попечительского совета Фонда в установленном порядке безвестно отсутствующим, умершим или недееспособным;

2.5.3. В случае реорганизации или ликвидации Фонда;

2.5.4. В случае исключения из состава Попечительского совета Фонда по решению Совета Фонда по предложению Попечительского совета Фонда.

2.6. Каждое лицо может быть переизбрано членом Попечительского совета Фонда неограниченное число раз.

2.7. О своем намерении досрочно прекратить свои полномочия член Попечительского Совета обязан письменно уведомить Попечительский совет Фонда.

2.8. При избрании в Попечительский совет Фонда вновь избранный член Попечительского Совета Фонда в течение 2 (двух) дней обязан сообщить единоличному исполнительному органу Фонда, а также Секретарю  Попечительского Совета Фонда контактную информацию (почтовый адрес, номер телефона и адрес электронной почты для связи), и иные данные,  необходимые для своевременного уведомления члена Попечительского Совета Фонда о проведении его заседаний, а также передать оформленное в письменном виде согласие на участие в Попечительском совете Фонда.

2.9. Попечительский совет Фонда вправе принимать решения при условии присутствия на его заседании (либо при наличии количества заполненных опросных листов) более половины списочного состава его членов.

2.10. При отсутствии кворума Попечительский совет Фонда объявляет о созыве нового заседания. Дата, время и место проведения нового заседания устанавливается Председателем Попечительского Совета.

 

3. Президент и Вице-Президент Попечительского совета Фонда

 

3.1.     Работу Попечительского совета Фонда организует Президент Попечительского совета Фонда.

3.2.Президент Попечительского совета Фонда избирается членами Попечительского совета Фонда из их числа большинством голосов, присутствующих на заседании Попечительского совета Фонда.

3.3. Президент Попечительского совета Фонда:

3.3.1. Созывает заседания Попечительского совета Фонда;

3.3.2. Определяет форму проведения заседаний Попечительского совета Фонда;

3.3.3. Утверждает повестки дня заседаний Попечительского совета Фонда;

3.3.4. Определяет перечень материалов (информации) по вопросам повестки дня заседаний, предоставляемых членам Попечительского совета Фонда;

3.3.5. Определяет список лиц, приглашаемых для принятия участия в обсуждении отдельных вопросов повесток дня заседаний Попечительского совета Фонда;

3.3.6. Подписывает протоколы заседаний Попечительского совета Фонда и иные документы от имени Попечительского совета Фонда;

3.3.7. Председательствует на заседаниях Попечительского совета Фонда, оглашает повестку дня, сообщает о предстоящих выступлениях и докладах, а также осуществляет иные функции председательствующего на заседаниях Попечительского совета Фонда, предусмотренные настоящим Положением;

3.3.8. Обеспечивает в процессе проведения заседания Попечительского совета Фонда соблюдение требований законодательства Российской Федерации, Устава Фонда, иных внутренних документов Фонда и настоящего Положения;

3.3.9. Определяет вопросы порядка созыва и проведения заседаний Попечительского совета Фонда не урегулированные настоящим Положением.

3.3.10.  Выполняет иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Фонда, настоящим Положением и решениями Попечительского совета Фонда.

3.4.В случае отсутствия Президента Попечительского совета Фонда, его функции осуществляет Вице-Президент Попечительского совета Фонда, избираемый членами Попечительского совета Фонда  из их числа большинством голосов, присутствующих на заседании Попечительского совета Фонда.

 

4. Члены Попечительского совета Фонда, их права, обязанности и ответственность

 

4.1. Члены Попечительского совета Фонда в рамках компетенции Попечительского совета Фонда имеют право:

4.1.1. Запрашивать у любых органов управления и контроля Фонда любую информацию о деятельности Фонда, знакомиться со всеми учредительными, нормативными, учетными, отчетными, договорными и прочими документами Фонда в соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними документами Фонда;

4.1.2. В установленном порядке вносить вопросы в повестку дня заседаний Попечительского совета Фонда;

4.1.3. Требовать созыва заседания Попечительского совета Фонда;

4.1.4. Осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Фонда, иными внутренними документами Фонда и настоящим Положением.

4.2. Документы и информация Фонда должны быть предоставлены члену Попечительского совета Фонда не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента поступления соответствующего запроса.

4.3.    Члены Попечительского совета Фонда обязаны принимать участие в заседаниях Попечительского совета Фонда.

4.4. Члены Попечительского совета Фонда при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Фонда, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Фонда добросовестно и разумно.

4.5. Член Попечительского совета Фонда обязан не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Фонда после прекращения членства.

4.6. Члены Попечительского совета Фонда несут ответственность перед Фондом за убытки, причиненные Фонду их виновными действиями (бездействием) в соответствии с законодательством Российской Федерации. При этом не несут ответственности члены Попечительского совета Фонда, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Фонду убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

 

5. Секретарь Попечительского совета Фонда

 

5.1. Техническое (информационное, документарное, протокольное, секретарское) обеспечение текущей деятельности Попечительского совета Фонда осуществляет Секретарь Попечительского совета Фонда, действующий на основании Устава Фонда, настоящего Положения,  иных внутренних документов Фонда и в соответствии с поручениями Президента Попечительского совета Фонда.

5.2. Секретарь Попечительского совета Фонда назначается из числа работников Фонда единоличным исполнительным органом Фонда по согласованию с Президентом попечительского совета Фонда.

5.3. Органы и должностные лица Фонда должны содействовать Секретарю Попечительского совета Фонда в осуществлении им своих функций.

5.4.К функциям Секретаря Попечительского совета Фонда относится:

5.4.1. Разработка и представление Президенту Попечительского совета Фонда проекта повестки дня заседания Попечительского совета Фонда в соответствии с указаниями Президента Попечительского совета Фонда и предложениями, поступившими от членов Попечительского совета Фонда, Совета Фонда, Ревизионной комиссии, единоличного исполнительного органа Фонда;

5.4.2. Обеспечение подготовки и рассылки документов (материалов), необходимых для организации и проведения заседания Попечительского совета Фонда (уведомление о проведении заседаний, проекты решений по вопросам повестки дня заседания, проекты документов для предварительного ознакомления и др.);

5.4.3. Организационное и техническое обеспечение проведения голосования на заседании Попечительского совета Фонда;

5.4.4. Организация взаимодействия Попечительского совета Фонда с иными органами Фонда; 

5.4.5. Подготовка запросов и ответов на письма от имени Попечительского совета Фонда под руководством Президента Попечительского совета Фонда;

5.4.6. Сбор опросных листов, заполненных членами Попечительского совета Фонда;

5.4.7. Оформление протоколов заседаний Попечительского совета Фонда и выписок из протоколов заседаний Попечительского совета Фонда;

5.4.8. Рассылка документов, утвержденных Попечительским советом Фонда в случае необходимости;

5.4.9. Систематизация и архивирование документов и материалов  Попечительского совета Фонда;

5.4.10. Выполнение иных функций, установленных настоящим Положением, поручениями Президента Попечительского совета Фонда.

5.5. Секретарь Попечительского совета Фонда имеет право запрашивать и получать информацию, необходимую для работы Попечительского совета Фонда, в том числе в соответствии с запросами членов Попечительского совета Фонда.

5.6. Секретарь Попечительского совета Фонда несет ответственность за своевременность рассылки членам Попечительского совета Фонда уведомлений о заседании Попечительского совета Фонда и материалов к заседаниям; за качество оформления и достоверность информации, содержащейся в протоколах заседаний Попечительского совета Фонда; за своевременность направления протоколов заседаний Попечительского совета Фонда членам Попечительского совета Фонда, органам и должностным лицам Фонда и иным лицам, предусмотренным в решениях Попечительского совета Фонда.

             

6. Организация работы Попечительского совета Фонда

 

6.1. Заседания Попечительского совета Фонда проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год.

6.2. В случае необходимости Президент Попечительского совета Фонда может принять решение о проведении заседания Попечительского совета Фонда, либо перенести срок проведения заседания Попечительского совета Фонда.

 

7. Созыв заседания Попечительского совета Фонда

 

7.1. Первое заседание Попечительского совета Фонда, избранного в новом составе, созывается Советом Фонда путем направления уведомления о созыве заседания всем членам Попечительского совета Фонда.

Иные органы и должностные лица Фонда обязаны оказывать помощь и предоставлять всю информацию, необходимую для организации первого заседания Попечительского совета Фонда, избранного в новом составе.

На первом заседании Попечительского совета Фонда в обязательном порядке рассматриваются вопросы об избрании Президента Попечительского совета Фонда, а также об избрании Вице - Президента Попечительского совета Фонда.

7.2. Последующие заседания Попечительского совета Фонда созываются Президентом Попечительского совета Фонда (за исключением случая, предусмотренного пунктом 3.4 настоящего Положения) по собственной инициативе Президента Попечительского совета Фонда либо по письменному требованию члена Попечительского совета Фонда, члена Совета Фонда, Ревизионной комиссии, Единоличного исполнительного органа Фонда.

7.3. Требование о созыве заседания Попечительского совета Фонда должно содержать: указание на инициатора проведения заседания; формулировки вопросов повестки дня; мотивы вынесения вопросов повестки дня; информацию (материалы) по вопросам повестки дня; проекты решений по вопросам повестки дня.

7.4. Требование о созыве заседания Попечительского совета Фонда должно быть оформлено письменно и подписано лицом, требующим его созыва.

Требование о созыве заседания Попечительского совета Фонда с приложением всех необходимых материалов (информации) направляется Президенту Попечительского совета Фонда с одновременным отправлением копий всех документов Секретарю Попечительского совета Фонда.

7.5. Члены Совета Фонда, Ревизионной комиссии, единоличный исполнительный орган Фонда вправе вносить предложения по формированию повестки дня заседания Попечительского совета Фонда.

Указанные предложения направляются Президенту Попечительского совета Фонда в письменной форме с одновременным отправлением копии предложений Секретарю Попечительского совета Фонда.

7.6. Уведомление о проведении заседания Попечительского совета Фонда готовится и подписывается Секретарем Попечительского совета Фонда.

7.7. Уведомление о проведении заседания Попечительского совета Фонда направляется Секретарем Попечительского совета Фонда каждому члену Попечительского совета Фонда в оригинале либо посредством факсимильной связи или по электронной почте (сканированное уведомление) в срок не позднее 3 (Трех) календарных дней до даты проведения заседания Попечительского совета Фонда (окончания срока приема опросных листов для голосования), за исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением и/или решением Президента Попечительского совета Фонда.

7.8. Одновременно с уведомлением о проведении заседания Попечительского совета Фонда членам Попечительского совета Фонда направляются материалы (информация) по вопросам повестки дня заседания, включающие в себя: проекты решений Попечительского совета Фонда по вопросам, включенным в повестку дня заседания Попечительского совета Фонда; пояснительные записки к проектам решений Попечительского совета Фонда по вопросам, включенным в повестку дня заседания Попечительского совета Фонда; проекты документов, которые выносятся на утверждение, согласование или одобрение Попечительского совета Фонда; материалы, подтверждающие сведения, изложенные в проектах решений и пояснительных записках; иные информационные материалы по вопросам, включенным в повестку дня заседания Попечительского совета Фонда.

 

8.  Порядок проведения заседания Попечительского совета Фонда

         

8.1. Заседание Попечительского совета Фонда может быть проведено путем совместного присутствия, участия с использованием технических средств коммуникации и путем заочного голосования (опросным путем).

8.2. В заседаниях Попечительского совета Фонда участвуют члены Попечительского совета Фонда, а также лица, приглашенные на заседание по каждому из рассматриваемых вопросов, согласно утвержденному Президентом Попечительского совета Фонда списку.

8.3. Решения на заседании Попечительского совета Фонда принимаются большинством голосов присутствующих на заседании (участвующих в заседании), проголосовавших «За» в опросном листе членов Попечительского совета Фонда, за исключение случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Уставом Фонда, настоящим Положением.

8.4. При решении вопросов на заседании Попечительского совета Фонда каждый член Попечительского совета Фонда обладает одним голосом.

В случае равенства голосов голос Президента Попечительского совета Фонда является решающим.

Передача голоса одним членом Попечительского совета Фонда другому члену Попечительского совета Фонда или иному лицу не допускается.

 

9. Протокол заседания Попечительского совета Фонда

 

9.1.       На заседании Попечительского совета Фонда Секретарем Попечительского совета Фонда ведется протокол.

9.2.       Протокол заседания Попечительского совета Фонда составляется не позднее 3 (Трех) календарных дней после его проведения (подведения итогов голосования).

9.3.       В протоколе указываются:

-       полное наименование Фонда;

-       форма проведения заседания;

-       место и время проведения заседания (подведения итогов голосования);

-       члены Попечительского совета Фонда, присутствующие на заседании (участвовавшие в голосовании), а также приглашенные лица;

-       информация о наличии кворума заседания;

-       повестка дня заседания;

-       вопросы, поставленные на голосование и поименные итоги голосования по ним;

-       обобщенная передача докладов и выступлений лиц, участвующих в заседании;

-       принятые решения.

9.4. Протокол заседания Попечительского совета Фонда подписывается председательствующим на заседании и Секретарем Попечительского совета Фонда, которые несут ответственность за правильность составления протокола.

9.5. Секретарем Попечительского совета Фонда визируются все приложения к протоколу заседания Попечительского совета Фонда (Президент Попечительского совета Фонда подписывает приложения к протоколу заседания Попечительского совета Фонда в том случае, если это предусмотрено форматом документа).

9.6. Решения, принятые Попечительским советом Фонда, доводятся до сведения членов Попечительского совета Фонда в письменной форме путем направления Секретарем Попечительского совета Фонда копии протокола заседания Попечительского совета Фонда в срок не позднее 3 (Трех) календарных дней с момента подписания протокола заседания Попечительского совета Фонда.

9.7. Секретарь Попечительского совета Фонда направляет выписки из протоколов заседаний Попечительского совета Фонда органам, должностным лицам Фонда и иным лицам, предусмотренным в решениях Попечительского совета Фонда в срок не позднее 3 (Трех) календарных дней с момента подписания протокола Попечительского совета Фонда.

9.8. Хранение протоколов и иных документов Попечительского совета Фонда обеспечивает единоличный исполнительный орган Фонда.

 

10. Заключительные положения

 

10.1. Если какие-либо вопросы, связанные с формированием, подготовкой и проведением заседаний Попечительского Совета, не урегулированы нормами законодательства Российской Федерации, Уставом Фонда и настоящим Положением, они должны решаться исходя из необходимости соблюдения целей и предмета деятельности, определенных Уставом Фонда.

10.2 Изменения и дополнения в настоящее Положение принимаются решением Совета Фонда.

10.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Положению вступают в силу с даты их утверждения Советом Фонда.

10.4. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения Советом Фонда.