Положение о Совете по использованию целевого капитала Эндаумент фонда

1. Общие положения 1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом  «О некоммерческих организациях», Федеральным законом «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях», Федеральным законом «О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Некоммерческой организации «Благотворительный фонд «Сопричастность» (далее – «Фонд»).

1.2. Настоящее Положение является внутренним документом Фонда, регламентирующим деятельность Совета по использованию целевого капитала Фонда (далее – «Совет»), и определяет статус Совета, его компетенцию, порядок избрания его членов, их права и обязанности.

1.3. По мере необходимости в настоящее Положение могут вноситься дополнения и изменения.

1.4. К компетенции Совета относятся вопросы, предусмотренные Федеральным законом «О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций», Уставом Фонда и настоящим Положением.

1.5. Совет осуществляет надзор за использованием средств целевого капитала Фонда и соблюдением им законодательства Российской Федерации.

1.6. Члены Совета осуществляют свою деятельность на общественных началах и не вправе получать вознаграждение за выполнение возложенных на них функций, за исключением компенсации расходов, непосредственно связанных с участием в его работе.

2. Компетенция Совета по использованию целевого капитала

2.1. К полномочиям Совета относятся:

2.1.1. Предварительное согласование финансового плана Фонда  и  внесение  в него изменений.

2.1.2. Определение назначения и целей использования дохода от целевого капитала, а также получателей дохода от целевого капитала, срока, на который сформирован целевой капитал, объема выплат за счет дохода от целевого капитала, периодичности и порядка их осуществления в случаях, если договором пожертвования или завещанием не определены указанные условия.

2.1.3. Предварительное одобрение стандартной формы договора пожертвования, заключаемого с лицами, оказавшими благотворительную помощь (далее – «Жертвователями»), при публичном сборе денежных средств на пополнение целевого капитала.

2.1.4. Утверждение внутренних документов, определяющих порядок осуществления контроля за выполнением финансового плана, в том числе порядок и сроки рассмотрения поступающих жалоб, обращений и заявлений, формы и сроки представления отчетных документов.

2.1.5. Подготовка предложений о полномочиях Совета и их представление в высший орган управления – Совет Фонда для утверждения.

2.1.6. Контроль за выполнением финансового плана Фонда и подготовка предложений о внесении в него изменений.

2.1.7. Иные предусмотренные  Федеральным законом "О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций» и Уставом полномочия.

3. Состав Совета по использованию целевого капитала Фонда

3.1. Совет формируется из числа:

- представителей Фонда - собственника целевого капитала;

- представителей получателей дохода от целевого капитала;

- Жертвователей (их представителей, действующих на основании доверенности, оформленной надлежащим образом, но без права голоса);

- граждан и представителей юридических лиц, имеющих заслуги перед обществом, авторитет и (или) достижения в области деятельности, соответствующей целям деятельности Фонда.

3.2. В соответствии с Федеральным законом «О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций» в состав Совета не могут входить два и более лица, являющиеся представителями одного юридического лица или представителями разных юридических лиц, являющихся аффилированными лицами.

Данное ограничение не распространяется на представителей Фонда - собственника целевого капитала.

Представители Фонда - собственника целевого капитала могут составлять не более одной трети состава Совета по использованию целевого капитала.

3.3. Прием в члены Совета производится на основании письменного заявления вступающего. Заявление о приеме в члены Совета рассматривается Советом Фонда, который извещает заявителя о принятом решении.

3.4. Численный и персональный состав Совета утверждается Советом Фонда. Член совета может одновременно входить в состав нескольких Советов по использованию целевого капитала, если Фонд формирует несколько целевых капиталов.

3.5. В случае невозможности либо нежелания члена продолжать свою деятельность в Совете по использованию целевого капитала он может добровольно выйти из состава Совета на основании письменного заявления.

3.6. Право на участие в заседании Совета осуществляется его членом как лично, так и через своего представителя, полномочия которого оформлены в соответствии с законодательством Российской Федерации. Передача права голоса членом Совета другому члену Совета не допускается.

3.7. Совет избирается Советом Фонда в количестве не менее трех человек на срок действия целевого капитала.

3.8. Жертвователь, размер пожертвования которого составляет более 10% балансовой стоимости имущества, составляющего целевой капитал, на последнюю отчетную дату, вправе потребовать включить себя или своего представителя в состав Совета.

В этом случае Совет Фонда обязан принять решение о включении такого Жертвователя или его представителя в состав Совета в течение одного месяца со дня получения соответствующего заявления Жертвователя при условии, что такое включение не противоречит п. 3.2 настоящего Положения.

3.9. Работу Совета организует и координирует председатель Совета. Председатель Совета избирается членами Совета из числа его членов большинством голосов.

3.10. Председатель избирается сроком на три года. Председатель Совета может быть переизбран на новый срок неограниченное количество раз.

3.11. В случае невозможности выполнения председателем своих функций Совет вправе переизбрать председателя большинством голосов членов Совета, присутствующих на данном заседании.

3.12. Председатель Совета по использованию целевого капитала выполняет следующие функции:

- организует подготовку заседаний Совета и осуществляет его созыв;

- утверждает повестку дня заседания Совета;

- председательствует на заседаниях Совета;

- организует на заседаниях Совета ведение протокола;

- осуществляет общее руководство Советом;

- организует текущую работу Совета;

- осуществляет контроль за исполнением решений Совета;

Председатель Совета имеет право подписи всех документов от имени Совета.

3.13. Выход из состава Совета по использованию целевого капитала Фонда происходит:

        3.13.1. досрочно, по заявлению члена Совета, которое он должен подать не менее чем за 14 дней;

        3.13.2. в случае смерти члена Совета, признания его в установленном порядке безвестно отсутствующим, умершим или недееспособным;

        3.13.3. в случае реорганизации или ликвидации Фонда;

        3.13.4. в случае исключения из состава Совета по решению Совета Фонда.

4. Заседания Совета по использованию целевого капитала Фонда

4.1. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже чем два раза в год.

4.2. Заседание Совета созывается его председателем:

- по его собственной инициативе;

- по требованию члена Совета,

- по требованию исполнительного органа Фонда (Совета Фонда, Попечительского Совета, Единоличного исполнительного органа Фонда);

- Ревизионной комиссии или аудитора.

4.3. Члены Совета письменно извещаются о назначенном заседании Совета не менее чем за три дня до даты его проведения.

Извещение осуществляется путем направления заказных писем, факсов, телеграмм, телефонограмм, электронных сообщений.

4.4. В извещении должны быть указаны:

- время и место проведения заседания;

- вопросы, выносимые на обсуждение.

Члену Совета представляются все необходимые материалы, связанные с вопросами повестки дня.

4.5. Заседание Совета правомочно, если на указанном заседании присутствуют более половины членов этого Совета. Решения Совета принимаются большинством голосов членов, присутствующих на данном заседании, при равенстве голосов голос председателя Совета является решающим.

4.6. Председательствующим на заседании является председатель Совета, а при его отсутствии – член Совета, избранный большинством голосов присутствующих на этом заседании членов Совета.

4.7. Протокол заседания Совета ведет (составляет) секретарь. Секретарь Совета избирается на время заседания Совета большинством голосов из числа присутствующих на нем членов.

4.8. Протокол заседания Совета подписывается председательствующим и секретарем заседания, которые несут ответственность за правильность составления протокола, либо лицом, заменяющим его по доверенности.

4.9. В протоколе указываются:

- место и время проведения заседания;

- вопросы, обсуждавшиеся на заседании;

- персональный состав членов Совета, участвовавших в заседании;

- основные положения выступлений присутствовавших на заседании;

- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;

- решения, принятые Советом.

Протокол может содержать также другую необходимую информацию.

4.10. Протоколы хранятся в течение трех лет с момента их подписания.

5. Ответственность членов Совета по использованию целевого капитала

5.1. Член Совета в полном размере возмещает Фонду убытки, причиненные своими виновными действиями.

5.2. Член Совета освобождается от ответственности, если будет доказано, что он лично не заинтересован в принятии конкретного решения и изучил всю информацию, необходимую для принятия решения; при этом иные сопутствующие обстоятельства должны свидетельствовать о том, что он действовал исключительно в интересах Фонда.

5.3. Основания прекращения полномочий члена Совета по инициативе Фонда:

- причинение материального ущерба Фонду, за исключением ущерба, связанного с обычным коммерческим риском;

- нанесение ущерба деловой репутации Фонда;

- совершение умышленного уголовного преступления;

- сокрытие своей личной заинтересованности в совершении сделки с участием Фонда;

- нарушение положений Устава Фонда, а также норм законодательства о некоммерческих организациях;

- извлечение личной выгоды из распоряжения имуществом Фонда, за исключением случаев, когда извлечение личной выгоды допускается законом, Уставом и иными документами и решениями Фонда.

6. Заключительные положения

6.1. Если какие-либо вопросы, связанные с формированием, подготовкой и проведением заседаний Совета, не урегулированы нормами законодательства Российской Федерации, Уставом Фонда и настоящим Положением, они должны решаться исходя из необходимости соблюдения целей и предмета деятельности, определенных Уставом Фонда.

6.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Положению вступают в силу с момента их утверждения Советом Фонда.

6.3. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Советом Фонда.